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Job Specs

Job Name
Experienced – Regulatory AML/CFT Specialist
Location
Milano
Business Area
RISK, REGULATORY & FORENSIC
Seniority
Experienced
Business Function
STRATEGY, RISK & TRANSACTIONS ADVISORY

What impact will you make?

Experienced – Regulatory AML/CFT Specialist

Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.
Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo delle attività di controllo nelle principali materie Financial Crime quali antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni internazionali, fraud risk management, anti-bribery&corruption, market abuse, third parties risk management.


Your Role

La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:

  • Esecuzione di assessment, gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore;
  • Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati;

Winning Requirements
  • Laurea in Giurisprudenza o equivalente, Economia o equivalente; 
  • Esperienza di 1-5 anni;
  • Conoscenza della normativa di riferimento in materia di antiriciclaggio (AML/CFT) e sanzioni internazionali/financial sanction;
  • Conoscenza dei principali strumenti a supporto dei controlli AML/CFT e sanzioni internazionali;
  • Esecuzione di assessment, gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore;
  • Robusta conoscenza delle attività di controllo (e annesso reporting) in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali: adeguata verifica della clientela al momento dell’apertura dei rapporti, monitoraggio nel continuo del cliente, analisi dell’operatività anomala e delle operazioni potenzialmente sospette;
  • Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati;
  • Definizione dei requisiti di business e funzionali nell’ambito di progetti di implementazioni di tool a supporto dei processi e delle attività di controllo;
  • Flessibilità e capacità di gestire lo stress; 
  • Master o equivalenti in ambito compliance/AML o sistema dei controlli interni sono considerati un plus;
  • Conseguimento Certificazioni Financial Crime ACAMS: “CAMS”, “CGSS”, “CCAS”;
  • Precedenti esperienze presso le Funzioni AML o Financial Crime di intermediari finanziari internazionali o primarie società di consulenza.
  • Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
  • Disponibilità ad operare in trasferta anche internazionale.


To Make an Impact that Matters

Il network Deloitte, leader nei servizi professionali alle imprese, opera a livello globale in più di 150 Paesi con oltre 460 mila persone. 
In Italia, Deloitte è presente in 24 città con circa 13.400 persone che assistono i clienti offrendo servizi di Audit & Assurance, Technology & Transformantion, Strategy, Risk & Transactions Advisory e Tax & Legal.

In qualità di network globale ci impegniamo per affrontare le principali sfide sociali, economiche e ambientali della società di oggi. WorldImpact è il nostro programma globale che riunisce tutte le iniziative attraverso cui vogliamo avere un impatto positivo sulle persone, i clienti, l’ambiente e le comunità in cui operiamo. 
Con Impact for Italy, la declinazione italiana di WorldImpact, Deloitte ha realizzato progetti che – in collaborazione con istituzioni, realtà del terzo settore, università e altri soggetti – hanno lasciato un impatto concreto e una legacy per il futuro su tutto il territorio nazionale.