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Job Specs

Job Name
Experienced – Financial Crime Consultant
Location
Milano
Business Area
RISK, REGULATORY & FORENSIC
Seniority
Experienced
Business Function
STRATEGY, RISK & TRANSACTIONS ADVISORY

What impact will you make?

Experienced – Financial Crime Consultant

Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.
Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo delle attività di controllo nelle principali materie Financial Crime quali antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni internazionali, fraud risk management, anti-bribery&corruption, market abuse, third parties risk management.

Your Role

La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:
  • Definizione strategie e policy aziendali antifrode e della metodologica, set up e gestione fraud risk assessment;
  • Analisi e disegno logico funzionale delle soluzioni tecnologiche a supporto delle attività di fraud detection, fraud prevention;
  • Identificazione dei fenomeni fraudolenti e definizione delle soluzioni e dei presidi di natura organizzativa e tecnologica;  
  • Applicazione tecniche avanzate di data analysis, facendo altresì leva su tecnologie come machine learning e deep learning per consentire la rilevazione di pattern di frodi a maggior complessità  
  • Set up, pianificazione e monitoraggio delle iniziative progettuali: predisposizione e monitoraggio del piano di lavoro (con particolare riferimento a programmi di trasformazione tecnologica);
  • Comunicazione efficace sia nei confronti dei colleghi, sia nei confronti degli stakeholder esterni; 
  • Problem solving attraverso l’identificazione, l’analisi e la risoluzione dei problemi in modo rapido ed efficace. 


Winning Requirements

  • Laurea in ingegneria, statistica, scienze attuariali, scienze bancarie, economia o simili;
  • 2/5 anni di esperienza nel settore del fraud management;
  • Buona comprensione dei fondamenti di statistica e data science (es. tecniche di regressione e classificazione, model validation, sampling theory, regression and classification techniques, algoritmi)
  • Conoscenza avanzata della lingua inglese, sia scritta che parlata;
  • Flessibilità e capacità di gestire lo stress e predisposizione al lavoro in team
  • Conoscenza avanzata delle diverse tipologie di frodi con un focus su quelle che interessano il settore finanziario (financial and payment institution);
  • Conoscenza delle piattaforme e delle soluzioni di fraud management applicabili nel settore finanziario, inclusi strumenti di prevenzione delle frodi in real-time e sistemi di rilevamento delle transazioni sospette;
  • Conoscenza avanzata di tecniche e strumenti di analisi dati e reporting antifrode;
  • Esperienza nell'uso di tecniche di AI e machine learning per sviluppare modelli predittivi e algoritmi in grado di identificare frodi con precisione;
  • Forte comprensione delle normative del settore e delle misure antifrode specifiche per il settore finanziario, inclusi gli aspetti legati alla protezione dei dati e alle politiche antifrode;
  • Conoscenza dei principali sistemi di pagamento elettronico, carte di credito/debito, e delle soluzioni di fraud detection nelle transazioni bancarie online.
  • Saranno considerati come plus:
  • Conoscenza dei linguaggi di programmazione (C++, SQL, JAVA, R/Python, Scala, SAS, Knime, Qlik, PowerBI) sia per lo sviluppo del codice dei modelli sia per lo sviluppo di front-end e user-dashboard, etc.
  • Conoscenza delle librerie per lo sviluppo di modelli AI/ML: SciKit-Learn (ML), Keras/Google TensorFlow (DeepLearning), PyTorch o Natural Language Toolkit, etc.
  • Conoscenza delle librerie per analisi e rappresentazione dati: Plotly – framework Dash, Pandas, NumPy, SciPy, Sciit-learn, XGBoos, etc.


To Make an Impact that Matters

Il network Deloitte, leader nei servizi professionali alle imprese, opera a livello globale in più di 150 Paesi con oltre 460 mila persone. 
In Italia, Deloitte è presente in 24 città con circa 13.400 persone che assistono i clienti offrendo servizi di Audit & Assurance, Technology & Transformantion, Strategy, Risk & Transactions Advisory e Tax & Legal.

In qualità di network globale ci impegniamo per affrontare le principali sfide sociali, economiche e ambientali della società di oggi. WorldImpact è il nostro programma globale che riunisce tutte le iniziative attraverso cui vogliamo avere un impatto positivo sulle persone, i clienti, l’ambiente e le comunità in cui operiamo. 
Con Impact for Italy, la declinazione italiana di WorldImpact, Deloitte ha realizzato progetti che – in collaborazione con istituzioni, realtà del terzo settore, università e altri soggetti – hanno lasciato un impatto concreto e una legacy per il futuro su tutto il territorio nazionale.