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Job Specs

Job Name
Experienced - Anti Financial Crime
Location
Roma
Business Area
F&A
Seniority
Experienced
Business Function
DELOITTE BUSINESS SOLUTION

What impact will you make?

Experienced - Anti Financial Crime 

Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Anti Financial Crime di Deloitte Business Solution nella sede di Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.
Deloitte Business Solution collabora con i propri clienti/partner nella conduzione, gestione e riorganizzazione dei processi aziendali relativi alle Funzioni Accounting, Finance & Controlling; individua e valuta i cambiamenti necessari, assistendo nell’implementazione di percorsi strutturati di sviluppo, alla ricerca della migliore performance in termini di efficienza, efficacia e controllo. 

Your Role

La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:

  • Collaborare con le Funzioni Operation nell’execution degli adempimenti previsti in materia di antiriciclaggio (adeguate verifiche/ transaction monitoring/ gestione SOS) ovvero con le Funzioni Antiriciclaggio a supporto delle loro tipiche attività di controllo (execution controlli di II livello e predisposizione reportistica);
  • Nell’ambito del supporto operativo fornito, ove necessario, dare il suo contributo al miglioramento dei processi e dei presidi in materia di antiriciclaggio adottati dai Clienti;
  • Lavorare in un team, condividendo il relativo know-how e approccio e gestire in autonomia il rapporto con il cliente, favorendo, ove se ne presenti l’opportunità lo sviluppo del business.
Winning Requirements

  • Laurea in Materie Economiche, in Giurisprudenza o Affini;
  • Esperienza di almeno 1 anno e mezzo/ 2 anni in ambito anti-financial crime, maturata nell’Industry dei Financial Services (preferibilmente Banche) ovvero presso società di consulenza;
  • Conoscenza della normativa in materia di antiriciclaggio, dei principali adempimenti richiesti ai soggetti obbligati, nonché e dei principali presidi organizzativi e di controllo adotatti in materia;
  • Possesso delle seguenti competenze/ capacità: execution di attività di due diligence su rapporti continuativi/ operazioni ovvero analisi delle operatività potenzialmente anomale ai fini antiricilaggio; programmazione ed execution di attività di controllo; predisposizione di reporting.
  • Buona conoscenza del pacchetto applicativi Microsoft (Office).

Make An Impact That Matters

Deloitte è un network leader nei servizi professionali alle imprese, presente in oltre 150 Paesi con 457 mila professionisti. Offriamo soluzioni innovative e sostenibili in Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal. Il nostro obiettivo è supportare le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di strategie al passo con il mercato.

In Deloitte la sostenibilità è un tema centrale. Per questo, attraverso le strategie e le progettualità legate alle tematiche Environmental, Social e Governance (ESG), ci impegniamo a promuovere una crescita responsabile, sostenibile e inclusiva per il Pianeta, le nostre persone e la società. Scopri di più sulle nostre strategie di Corporate Sustainability, tra cui Well-being, la strategia volta a migliorare il benessere fisico, mentale e sociale delle nostre persone, affinché siano felici e piene di energia in tutti gli ambiti della loro vita e WorldClimate, la strategia globale di Deloitte per diventare un’organizzazione Net Zero e per guidare scelte responsabili all’interno e all’esterno dell’organizzazione.

Sei pront* a #MakeAnImpactThatMatter insieme? Candidati ora!

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006, il D.lgs. 215/03 e il D.lgs. 216/03 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.